Жительница Норильска лишилась 7,8 млн рублей после общения с мошенниками, которые сначала предложили ей заработок на цифровых площадках, а затем убедили платить за якобы возврат средств. По данным прокуратуры Красноярского края, возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
38-летняя начальница лаборатории познакомилась в соцсети с мужчиной, представившимся 3D-дизайнером. Он рассказал о доходе от вкладов на цифровых площадках, а затем познакомил женщину со «специалистом». Та предложила пройти верификацию и внести 23 тысячи рублей для пробного заработка. Через два дня появился «руководитель»: после ежедневных созвонов и небольших ставок с прибылью от 2 до 5 долларов женщине предложили пополнить баланс еще на 41 тысячу рублей.
Позже собеседник начал убеждать ее, что чем больше вложения, тем выше доход, и предложил взять кредит. В марте женщина оформила кредит на 3,6 млн рублей. После этого она переводила деньги через приложение по реквизитам от «техподдержки»: 990 тысяч, 985 тысяч и еще 985 тысяч рублей, а также платила комиссии. По ее словам, в течение месяца они «вкладывали» и «получали прибыль».
В апреле при попытке открыть сделку ей сообщили, что торговля заблокирована, поскольку баланс превысил 90 тысяч долларов, и для разблокировки нужна страховка в размере 15% от баланса. Под давлением женщина оформила кредитную карту на 390 тысяч рублей и вложила 367 тысяч рублей сбережений. Когда этих денег не хватило, «руководитель» добавил недостающую сумму, после чего кошелек якобы разблокировали. В тот же день она подала заявку на вывод средств.
После этого ей сообщили, что вывести деньги нельзя, так как в разблокировке участвовало другое лицо, и потребовали привлечь третьего человека. Женщина обратилась к снохе, которая оформила кредит и кредитную карту и перевела 459 тысяч рублей. Затем «сотрудник» потребовал продиктовать код из письма, но после двух попыток заявил, что заявка аннулирована. Позже женщину заставили искать новое доверенное лицо, а затем вновь использовать сноху, но уже с переводом еще 500 тысяч рублей. Эти деньги женщина заняла у знакомой.
Затем ей пришло письмо с требованием оплатить 5 тысяч долларов якобы из-за долгого поиска денег. После этого женщина нашла сайт юридической организации. Перезвонивший мужчина представился сотрудником компании из Калининграда, заявил, что прежние собеседники были мошенниками, а деньги якобы нашлись в США в биткойнах. Он предложил либо вывод средств, либо банкротство, и женщина выбрала вывод.
В июне в WhatsApp ей написал «адвокат», который сообщил, что будет руководить возвратом, и прислал договор. Параллельно другой «сотрудник» велел установить приложение и пройти верификацию в кошельке. Через день женщине пришло письмо о зачислении 1,91809 BTC. После этого у нее начали требовать новые платежи: 190 тысяч рублей за налог, 272 тысячи за транзитный счет, 208 тысяч за ITIN, 253 тысячи за сертификат инвестора, затем еще 175 тысяч, 524 тысячи за страховку, 264 тысячи и 261 тысячу комиссии майнерам, 1 млн рублей за приватный блок, 207 тысяч и 251 тысячу рублей как 2% оплаты, 217 тысяч за замену по комиссии, а также дважды по 362 тысячи рублей за тестовый перевод.
Деньги женщина занимала у пяти знакомых, а сноха оформляла кредиты на себя.
В прокуратуре напоминают: если незнакомый человек просит взять кредит, оформить карту, перевести деньги на «защищенный счет», оплатить «страховку», «налог», «сертификат» или «комиссию», никакого заработка и возврата средств не происходит. Угрозы штрафами и лишением имущества используются, чтобы человек не остановился и никому не рассказал о происходящем.
