Суд признал директора ООО «Ачинская транспортная строительная компания» виновным в сокрытии денежных средств организации, за счёт которых должно производиться взыскание налоговой задолженности, в особо крупном размере. Ему назначили 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
По данным прокуратуры Красноярского края, с мая 2022 года по май 2025 года руководитель компании, занимавшейся грузовыми перевозками, продолжал распоряжаться деньгами предприятия, несмотря на задолженность по налогам, сборам и страховым взносам. Налоговая инспекция требовала погасить долг и направляла в банки поручения на принудительное списание средств со счетов компании. Часть задолженности удалось взыскать, однако значительные суммы оставались неоплаченными.
Следствие и суд установили, что директор знал об этом, но продолжал расчёты с другими организациями в обход банковских счетов компании. Для этого он направлял письма в ООО «ДМ Красноярск» и ООО «Терминал» с указаниями перечислять деньги напрямую контрагентам предприятия.
Таким способом оплачивались аренда грузовиков и помещений, услуги перевозчиков, лизинг и выкуп транспорта, а также задолженность по договорам займа. В результате деньги не поступали на счета, с которых налоговая могла бы взыскать задолженность. Всего, как установил суд, от взыскания было скрыто более 21 млн рублей.
В суде исследовали финансовые документы компании, движение денежных средств и переписку о расчётах с контрагентами. Собранные доказательства, по информации прокуратуры, подтвердили, что руководитель лично определял порядок платежей и распоряжался деньгами предприятия.
