Прокуратура Советского района Красноярска утвердила обвинение директору строительной фирмы «Альфа-Строй» по делу об изготовлении поддельных распоряжений о переводе денежных средств. Ему вменяют ч. 1 ст. 187 УК РФ. Вину он признал.
По версии следствия, директор организовал вывод почти 12,8 млн рублей в наличный оборот через фиктивные сделки. Следствие считает, что наличные были нужны ему для закупки стройматериалов, поскольку расплачиваться так, по его мнению, было дешевле. Для этого он нашёл посредника, который был готов обналичивать деньги за комиссию до 12%.
В течение года с расчётного счёта «Альфа-Строй» провели 12 платежей в адрес компании «НиЕв-Строй». В назначении указывались щебень, инертные материалы и арматура. При этом, по данным следствия, договоров между фирмами не было, товар не отгружался, а реальных поставок не происходило.
Для оформления переводов директор привлёк бухгалтера. Она готовила платёжные поручения в системе «Банк-Клиент», не зная, что участвует в фиктивных сделках. Коды подтверждения операций приходили на телефон самого директора, и каждый перевод проходил с его непосредственным участием.
Затем деньги, по версии следствия, переводились по цепочке подконтрольных фирм, через которые их обналичивали. Руководитель «НиЕв-Строй» подтвердил следствию, что ни его компания, ни связанные с ней организации не поставляли товар и не выполняли работы в счёт этих перечислений.
На случай конфискации имущества арестованы квартира обвиняемого площадью 108 квадратных метров и Mercedes-Benz GL350. Дело направят в суд.
